logo-mooc
search-iconsearch-icon
menu-whitemenu-blue
GRATIS
Inicio / Buscador / Programación / Anthos
Johns Hopkins University vía Coursera
GRATIS

مكافحة غسل الأموال | Anti Money Laundering

  • money

    Cursos gratis (Auditar)

    question-mark
  • earth

    Árabe

  • folder

    Siempre Abierto

  • certificate

    Guía de Registro en Coursera

    arrow
VER CURSO arrow
Acerca de este curso

  • مكافحة غسل الأموال (Anti-Money Laundering)
    • ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: التعرف على الاتفاقيات الدولية لمكافحة غسل الأموال، الاطلاع على القواعد العامة لمكافحة غسل الأموال، توصيف الحسابات المصرفية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في المملكة العربية السعودية، استعراض جهود بعض الدول في مكافحة غسل الأموال، تعريف مفهوم غسل الأموال، التعرف على أساليب عملية غسل الأموال، استعراض مراحل عملية غسل الأموال، توضيح وسائل ومعوقات كشف غسل الأموال، شرح القواعد العامة والاتفاقيات الدولية لمكافحة غسل الأموال.